数月前，一场迅速出击的抓捕行动在异地展开，数月后，一起特大虚拟币诈骗案在浦东进入公众视野……

案情回顾

2020年12月起，犯罪嫌疑人谢某、李某等人组成招商团队，按约定以一定比例返还客损的方式招募各大代理商，以及讲师，在“ZG”“BZ”等虚拟货币交易平台，采用发送虚拟盈利图、虚假身份证书等方式获取被害人信任后进行投资入金，并通过反向带单的手段使得客户亏损，并虚构事实阻拦客户出金。经初步统计，该平台已查明被害人被骗损失金额2000余万元。

时间线回顾

2021-1

浦东警方获得该案线索，浦东检察院提前介入。

2021-2-19

经检公双方研讨，浦东公安分局对该案立案侦查。

2021-3

浦东检察院派员与公安共同前往西安实施抓捕行动，并建议“尽快抓捕”。

2021-3-29

犯罪嫌疑人谢某、李某等人被抓捕到案

2021-3-30

浦东检察院承办检察官提前返沪，梳理案情、分析研判。

2021-3-31

犯罪嫌疑人被押解返沪。

2021-4-28、29

浦东检察院以涉嫌诈骗罪对该案66名犯罪嫌疑人批准逮捕。

目前，该案已进入审查起诉阶段。

从源头的“尽早抓捕”到审查过程中的“清晰脉络”，浦东检察院的检察官们嗅觉敏锐、反应迅速、精准打击，这全都源于他们有着一副专治“电信诈骗”的“良方”。

关键词1：“抓七寸”

建立检公“专对专”联络。建立重大疑难电信网络诈骗案件对口联络机制，设专人对接区公安分局反诈专班,在定期通报办案情况的同时，强调关注舆情稳控，重点预防、及时化解案件舆情。

探索“参与式”提前介入新模式。就电信网络诈骗案件人员分工精细、金额计算繁琐的特点，指派检察官深入侦查一线，参与案件收网阶段的抓捕、取证、起赃等工作，为案件侦破提供有力支撑。

畅通认罪认罚“快车道”。针对电信网络诈骗案件人员分布呈“金字塔”结构，底层代理商、业务员、客服人员等人数众多、犯罪事实清晰、轻刑率高的特点，积极推进认罪认罚从宽工作, 做好量刑建议精准化，提高办案效率。

关键词2：“出重拳”

持续打击“交友型”电信网络诈骗犯罪。针对传统“交友型”电信网络诈骗案件持续高发的情况，采取深挖通讯流、追查资金流、加大力度查找被害人等手段持续强化打击。

坚决取缔金融类电信网络诈骗平台。就虚假外汇交易平台、现货交易平台、虚拟货币投资平台等金融类电信网络诈骗平台层出不穷的现状，加大打击力度。

有力整治关联“灰黑产”。积极整治围绕电信网络诈骗犯罪滋生的“卡商卡贩”“行业内鬼”等黑灰产业乱象，参与治理非法贩卖电话卡、银行卡的“断卡”专项行动，对非法网站的经营者、为网站设立运行提供帮助的人员予以打击。同时，针对涉案人员大多法律意识淡薄、易被利诱的特点，通过开展网络、社区普法宣传，加强犯罪预防。

关键词3：“重监督”

深挖犯罪网络，铲除犯罪团伙。加大对电信网络诈骗案件追捕追诉、立案监督力度，及时发现纠正漏犯和遗漏罪行。

强化办案监督，重视证据提取。强化对侦查机关取证、固证监督，梳理证据收集、提取过程中的常见共性问题，引导侦查人员重视涉案电脑、手机、社交账号、言词证据衍生的通话记录等关键证据提取，同时规范固证方式，提升办案质效。

制定规范机制, 统一办案共识。与区公安分局会签《关于虚假金融投资网络平台诈骗案件的办案指引》等规范性文件, 归纳核心犯罪事实，梳理犯罪认定方法，建立涉虚假金融平台电信网络诈骗案件办理长效机制。同时,针对刑事司法政策变化，通过公检联席会议、类案检察通报等形式及时沟通，统一执法尺度。